宝贝格子2017年第三次临时股东大会决议公告
作者：admin 发表时间：2020-10-19 浏览：30 海淘动态
公告编号：2017-024证券代码：834802证券简称：宝贝格子主办券商：招商证券北京宝贝格子控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间：2017年7月8日2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街2号楼18层1812宝贝格子大会议室3.会议召开方式：现场结合通讯4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长张力军6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京宝贝格子控股股份有限公司章程》的规定。(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共58人，持有表决权的股份63,351,711股，占公司股份总数的100.00%。公告编号：2017-024二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司拟向全资子公司宝贝格子(北京)科技有限公司增资的议案》1.议案内容为满足公司全资子公司宝贝格子(北京)科技有限公司的经营需求，公司拟将宝贝格子(北京)科技有限公司的注册资本增加至人民币8,100万元，即宝贝格子(北京)科技有限公司新增注册资本人民币4,000万元，由公司认缴出资人民币4,000万元，出资方式为现金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《对外投资公告(对子公司增资情况)》(公告编号:2017-020)。2.议案表决结果：同意股数63,351,711股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。(二)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》1.议案内容根据2017年第一次股票发行之《股票发行方案》，本次所募集资金拟用于电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展。公告编号：2017-024本次拟对募集资金改变用途5,000.00万元，其中，1,000.00万元用于偿还公司短期贷款;另外4,000.00万元用于对全资子公司宝贝格子(北京)科技有限公司增加注册资本，增资后全资子公司资金用途为本次《股票发行方案》公告中披露的募集资金用途：电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-022)。2.议案表决结果：同意股数63,351,711股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。三、备查文件目录(一)《北京宝贝格子控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。北京宝贝格子控股股份有限公司董事会2017年7月8日
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