美控告印度电信诈骗团伙 涉案金额或高达数亿美元
作者：admin 发表时间：2017-10-26 浏览：48 海淘人物
美国司法部27日说，一个联邦大陪审团已对涉嫌电信诈骗的5家印度呼叫中心和56名嫌疑人提出控告。56名被告人中有32名印度人，其余来自美国境内，他们涉嫌伪装成美国税务或移民部门工作人员进行电话诈骗，涉案金额可能高达数亿美元。【上万人中招】美国司法部助理部长莱斯利·考德威尔说，一些被告人27日在美国多个城市被捕，司法部正寻求把在印度的其他被告人引渡至美国。美国一个联邦大陪审团在起诉书中陈述，56名被告人和5家印度呼叫中心涉嫌电信诈骗、洗钱和冒充美国官员等。他们的犯罪网络复杂，角色众多。其中，数据代理人员负责获取潜在目标的姓名等个人信息。呼叫员则伪装成美国国内税收署或美国入境和海关执法局工作人员，从呼叫中心致电受害者，声称对方拖欠税款或面临被驱逐出境的风险，诱使其立即支付罚款。受骗者一旦上钩，在美国的犯罪团伙成员便立即接应，通过电汇等方式从受骗者处获取钱款，并迅速洗钱。美国政府说，至少1.5万人在这场诈骗案中中招，被骗总金额超过3亿美元。按考德威尔的说法，涉案诈骗事件多发生在2012年至2015年，受骗人员的钱财很难追回。这些钱一旦支付，就被转移走了，她说。【类似案件多】这类电信诈骗案并非首次发生。本月早些时候，印度孟买警方搜查了7个被伪装成呼叫中心的办公场所，共逮捕700多人，他们涉嫌伪装成美国税务人员进行电话诈骗，涉案金额可能高达数千万美元。被捕嫌疑人中，70人有被捕前科，无前科的人被释放，但针对他们的调查正在进行中。美国财政部官员27日透露，该国有超过180万人称自己接到过类似诈骗电话。由于呼叫人员掌握受骗者的真实信息，不少人信以为真。这些诈骗者很有说服力，十分险恶，不达目的誓不罢休，美国入境和海关执法局国土安全调查部门的布鲁斯·富卡尔说，他们假扮得很有权威，将事件描述得十分紧急，令受骗者害怕。按美联社的说法，在最新曝光的这起诈骗案中，一名来自美国加利福尼亚州圣迭戈的老妇被骗超过1.2万美元，起因是诈骗方在电话中威胁她存在税收违法行为，如不缴纳罚款，就会将她逮捕。一名来自科罗拉多州的男子接到类似电话，但他识破骗局，拒绝付款。此举惹怒了诈骗人员，后者竟冒充这名男子拨打了报警电话，威胁警察说他持有武器、要杀害警员，导致执法人员一度包围男子住处。考德威尔提醒公众，即便司法部对这种诈骗行为采取行动，也并不意味着类似案件的终结。诈骗人员仍然存在。如果接到类似电话……我的建议是立即挂断，她说。(来源：新华社 文/刘曦)
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